Casino การเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของสมัยก่อน
บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับเป็น คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านทานการถูเงิน (AML) ที่กำหนดเอาไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสอบปากคำสองปี
Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานดูแลดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลที่ผ่านมาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน
Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลในเวลานี้เป็นปัญหาในอดีตกาลและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับแก้.
หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลสำเร็จมาจากการคั่นแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า
ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างสุดกำลังเพื่อตอบสนองมาตรฐานการกำกับดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและระบุการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันทีทันควันและมั่นคง
การควบคุมการเดิมพันเป็นเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน
Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อเอ๋ยถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแต่งข้อบกพร่อง AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจำต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้
อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บสะสมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากตอนนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการแก้ไขหลักสูตรการควบคุมดูแล
เดอะ หน่วยงานพนันสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็แล้วแต่สำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่คิดว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางระเบียบเช่นกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบกิจการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.