การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

Casino

Casino การงดเว้นเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีต

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความผิดและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลบทลงทัณฑ์นี้ได้รับจากการยกเลิกเมิดการต่อต้านการขัดเงิน (AML) ที่เจาะจงไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานควบคุมดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี

Spelinspektionen กล่าวว่าส่วนประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงแค่พอและผู้ประกอบกิจการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อหนักใจก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แต่กล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานดูแลดูแลในตอนนี้เป็นปัญหาในอดีตและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol ละเลยเพื่อปรับแก้.

หน่วยงานควบคุมดูแลได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันได้ผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การควบคุมดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า

ในบรรดาเหล่านั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดียิ่งขึ้นสำหรับบุคลากรซึ่งควรจะช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดแจงอย่างเต็มกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกหัดผู้ประกอบการยังคงใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจและเจาะจงกระบวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถสนองตอบได้อย่างทันเวลาและมั่นคง

 

การควบคุมการเดิมพันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

 

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อปรับแก้ข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานกำกับดูแลไม่เชื่อว่าจำต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการพนันเป็น 22% จากเดี๋ยวนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มการค้าขายที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆรวมทั้งการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการควบคุมดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้หลีกเลี่ยงความพยายามอะไรก็ตามสำหรับในการติดตาม บริษัท ที่มีความคิดว่ากำลังระบายสีตามแนวทางกฎข้อปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำบัญชาและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.

 

Recent Posts

Tags